奕东电子科技股份有限公司独立董事

          关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及奕东电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关
规定，我们作为奕东电子科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责
的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表
以下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、我们认真审查了高级管理人员候选人的履历，包括教育背景、工作经历等，
未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，亦
未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担
任上市公司高级管理人员的条件，其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、
专业知识和技术技能，符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格
的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

    3、我们一致同意董事会聘任邓可先生为公司总经理，聘任肖民先生、张卫国先生
为公司副总经理，聘任谢张先生为公司董事会秘书，聘任吴树先生为公司财务总监。



                                               独立董事：胡加娥、阮锋

                                                    2023年1月13日




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