证券代码：301123           证券简称：奕东电子          公告编号：2023-006

                         奕东电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第二次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的
通知于2022年1月14日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

       2.本次董事会会议于2022年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

       3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事阮
锋、独立董事胡加娥以通讯方式出席会议并投票表决。

       4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的
规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目
投资的议案》

       经审核，董事会认为：公司本次调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部
分募投项目投资将有利于优化公司资源配置，提升公司综合竞争实力，对公司未来发
展战略具有积极作用，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

       公司董事会提请股东大会授权公司董事长及经营管理层办理包括但不限于与本次




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募投项目变更相关的备案、环评变更等手续，以及签署募投项目实施相关协议等事
项。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述募投项目完成之日止。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部
分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的公告》（公告编号：2023-
008）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公
司对该事项出具了明确无异议的核查意见。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

    董事会定于2023年2月3日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电
子科技股份有限公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    3、招商证券股份有限公司关于奕东电子科技股份有限公司调整部分募投项目并使
用部分超募资金增加对部分募投项目投资的核查意见。



    特此公告。




                                                奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                             2023年1月18日




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