证券代码：301123                     证券简称：奕东电子                  公告编号：2023-009




                            奕东电子科技股份有限公司

                关于召开2023年第二次临时股东大会的通知



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二
次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第二次会议审
议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2023年2月3日(星期五)15:00。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深 圳证券 交易所 交易系 统进行 网络投 票的时 间为：2023年2月3日 (星期
五)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

    ② 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统投 票 的 时 间 为 ：2023 年 2 月 3日 (星 期
五)9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
                                              1
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2023年1月30日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日2023年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公
布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理
人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，
或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会
议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：


                                                                              备注

 提案编码                            提案名称
                                                                          该列打勾的栏目
                                                                            可以投票


   100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                    非累积投票提案
             关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投
   1.00                                                                         √
                                     资的议案
    说明：
    上述提案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议议案属于涉及影响中小投
资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，

                                          2
中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。

     三、会议登记方法

    1、登记时间：2023年2月1日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:00；
    2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司
（信函登记请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份
证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖
公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午
5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

     四、网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。

     五、其他事项

    1、会议联系人：谢张、李春玉

    联系电话：86-769-38830828

    传真：86-769-38830829

    电子邮箱：ir@yidong.com.cn

    地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园

    邮编：523127

    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

     六、备查文件
                                       3
   1、《第二届董事会第二次会议决议》；

   2、《第二届监事会第二次会议决议》。

附件：

   1、参加网络投票的具体操作流程

   2、授权委托书

   3、股东登记表

   特此公告。



                                         奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                  2023年1月18日




                                   4
附件 1



                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351123

    2、投票简称：奕东投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2023年2月3日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2

                           奕东电子科技股份有限公司

                     2023年第二次临时股东大会授权委托书


    兹授权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份有限
公司2023年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议
需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

                                                                 备注
  提案
                                提案名称                        该列打勾 同意 反对 弃权
  编码
                                                                的栏目可
                                                                以投票

   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投
  票提案
           关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募
  1.00                                                            √
           投项目投资的议案


    委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照：

    委托人证券账号：

    委托人持股数量：

    委托人股份性质：

    是否具有表决权：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：
    附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

            2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

           3、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面

                                           6
  的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                          7
附件 3


                             奕东电子科技股份有限公司

                     2023年第二次临时股东大会股东登记表

    截 止 2023年 1 月 30 日 下 午 15:00 交 易 结 束 时 本 人 （ 或 本 单 位 ） 持 有 奕 东 电 子
（301123）股票，现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。


              股东名称

  身份证号码/统一社会信用代码

              股东账户

              持股数量

           是否委托代理                                 □是         □否

             代理人姓名

         代理人身份证号码

              联系电话

              联系地址

              电子邮箱

                备注




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