证券代码：301123           证券简称：奕东电子         公告编号：2023-007



                      奕东电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会 议的
通知于2023年1月14日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。

    2.本次监事会会议于2023年1月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。

    4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程 》的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目
投资的议案》

    经审议，监事会一致同意：公司本次调整部分募投项目并使用部分超募资金 增加
对部分募投项目投资是根据该募投项目实际进展情况而做出的审慎决定，对公司 未来
发展战略具有积极作用，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的
情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部
分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的公告》（公告编号：2023-

                                      1
008）。

   本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

   1.《第二届监事会第二次会议决议》。

   特此公告。

                                          奕东电子科技股份有限公司监事会

                                                    2023年1月18日




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