证券代码：301123           证券简称：奕东电子              公告编号：2023-012

                         奕东电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第三次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2023年2月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通
知于2023年2月8日以电话、微信或者其他口头方式发出送达全体董事，召集人已在会
议上作出说明。会议由董事长邓玉泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会同意公司根据发展需要和经营策略，为提升公司品牌形象，变更
公司英文名称、英文简称，同步修订现行的《公司章程》相应条款，并提请股东大会
授权董事会指定专人办理《公司章程》变更备案等手续。

    公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-014）及
《奕东电子科技股份有限公司章程》。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以特别决议方式审议通
过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


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       2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

    经审议，董事会同意公司根据生产经营需要向招商银行股份有限公司东莞分行申
请总计不超过10,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文
书。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行
申请授信的公告》（公告编号：2023-015）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       3、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

    董事会定于2023年2月24日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东
电子科技股份有限公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       三、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                   奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                             2023年2月8日




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