证券代码：301123           证券简称：奕东电子            公告编号：2023-013



                         奕东电子科技股份有限公司

                       第二届监事会第三次会议决议公告



          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2023年2月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议为紧急会议，会议通知
于2023年2月8日以电话、微信或者其他口头方式发出送达全体监事，召集人已在会议
上作出说明。会议由监事会主席花边英主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会同意公司根据发展需要和经营策略，为提升公司品牌形象，变更
公司英文名称、英文简称，同步修订现行的《公司章程》相应条款。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-014）及
《奕东电子科技股份有限公司章程》。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以特别决议方式审议通
过。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

        三、备查文件
                                       1
1.《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

                                     奕东电子科技股份有限公司监事会

                                             2023年2月8日




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