证券代码：301123           证券简称：奕东电子          公告编号：2023-019

                         奕东电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第四次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的
通知于2023年2月21日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

       2.本次董事会会议于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

       3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事阮
锋、独立董事胡加娥以通讯方式出席会议。

       4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的
规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

       经董事会审议，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币110,000万元的暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事已对该事项发表了同意的独
立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使




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用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2023-
021）。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

      三、备查文件

     1、第二届董事会第四次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。




                                                            奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                                       2023年2月28日




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