证券代码：301123           证券简称：奕东电子          公告编号：2023-020



                      奕东电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会 议的
通知于2023年2月21日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。

    2.本次监事会会议于2023年2月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。

    4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程 》的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，
不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况， 符合
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。


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 三、备查文件

1.《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

                                     奕东电子科技股份有限公司监事会

                                             2023年2月28日




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