证券代码：301123           证券简称：奕东电子          公告编号：2023-024

                         奕东电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第五次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的
通知于2023年3月21日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

       2.本次董事会会议于2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

       3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事阮
锋、独立董事胡加娥以通讯方式出席会议。

       4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的
规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于新增设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议
案》

       鉴于公司全资子公司江西奕东电子科技有限公司（以下简称“江西奕东”）为募
投项目“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项
目”的实施主体。为满足公司募投项目发展需要，进一步提高募集资金的使用效率，
公司拟由江西奕东新增设立1个募集资金专项账户，用于募集资金专项存储和使用。并
授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金


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三方监管协议等具体事宜。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新
增设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-
025）。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   2、审议通过了《关于更换公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

   近日董事吴树先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员一职。经补选，同
意邓玉泉先生为第二届董事会审计委员会委员，与胡加娥、阮锋组成第二届董事会审
计委员会，任期与本届董事会一致。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第五次会议决议；



   特此公告。




                                               奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                            2023年3月24日




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