证券代码：301123           证券简称：奕东电子          公告编号：2023-042




                         奕东电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第七次会议决议公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的
通知于2023年4月16日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

       2.本次董事会会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

       3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事阮
锋以通讯方式出席会议并投票表决。

       4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

       经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       董事会经审议，同意对外报出上述《2023年第一季度报告》。



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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一
季度报告》。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

   1、《第二届董事会第七次会议决议》。



   特此公告。




                                            奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                    2023年4月27日




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