东吴证券股份有限公司

                     关于申报文件及信息披露等

        无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函



    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为南京腾亚精工科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人、主承销商就南京腾亚精
工科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市
（以下简称“本次上市”）所涉及招股说明书及其信息披露资料、本次上市中东
吴证券为发行人制作、出具的文件承诺如下：

    1、东吴证券承诺，因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔
偿投资者损失。

    2、东吴证券承诺，因东吴证券为发行人本次发行所制作、出具的文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损
失。

    特此承诺。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于申报文件及信息披露等无虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》之签署页）




                                                 东吴证券股份有限公司

                                                     年     月     日




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