证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2022-023
南京腾亚精工科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 7 月 8 日（星期五）14：00 开始；
（2）网络投票时间：2022 年 7 月 8 日（星期五），其中通过深圳交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议地点：南京市江宁区东山街道临麒路 129 号，南京腾亚精工
科技股份有限公司会议室。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：董事长乐清勇先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 54,321,800 股，占上市公司股
份总数的 75.0301%。
其中，通过现场投票的股东 14 人，代表股份 54,300,000 股，占上市公司股
份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 21,800 股，占公司股份总数的 0.0301％。
（2）中小股东出席的总体情况
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,871,800 股，占上市公司
股份总数的 9.4914%。
其中，通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 6,850,000 股，占上市公司
股份总数的 9.4613%。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 21,800 股，占上市公司股份总数
的 0.0301%。
（3）出席或列席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式，选举马姝芳、乐清勇、徐家林、孙德斌、高隘为
公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。表决结果如下：
1.01 提名马姝芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意54,323,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0026%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,873,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100.0204%；
表决结果：当选。
1.02 提名乐清勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
1.03 提名徐家林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
1.04 提名孙德斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
1.05 提名高隘先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
董事选举结果：马姝芳女士、乐清勇先生、徐家林先生、孙德斌先生、高隘
先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三
年。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冯维波、王兴松、安礼伟、戚海平为公司第二届
董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果如下：
2.01 提名冯维波先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意54,319,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9954%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,869,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9636%；
表决结果：当选。
2.02 提名王兴松先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
2.03 提名安礼伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
2.04 提名戚海平先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；
表决结果：当选。
独立董事选举结果：冯维波先生、王兴松先生、安礼伟先生、戚海平先生当
选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的
议案》
3.01 提名邹同光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意54,317,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9919%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9360%；
表决结果：当选。
3.02 提名柯成名先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意54,319,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9954%；
其中，中小股东表决情况为：同意 6,869,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9636%；
表决结果：当选。
监事选举结果：邹同光先生、柯成名先生当选为公司第二届监事会非职工代
表监事。邹同光先生、柯成名先生将与公司职工代表大会选举的职工代表监事孔
德国先生共同组成公司第二届监事会。任期自本次股东大会通过之日起三年。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商登记变更的议案》
表决情况：同意54,321,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,871,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
5、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
6、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
7、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
8、审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意54,321,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,871,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
10、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
13、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》
表决情况：同意54,321,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,871,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。
14、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意54,317,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9917%；反对4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,867,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9345%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股
东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日
