证券代码：301125            证券简称：腾亚精工         公告编号：2022-035



                南京腾亚精工科技股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发送至全体监事，会议于 2022 年
8 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度报
告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果等事项；公司《2022 年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
《2022 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）及《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-032）。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2022 年半年度利润分配预案符合相
关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必
要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。
    3、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关法律法规的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年半
年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。


    三、备查文件
    第二届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                     南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 29 日