证券代码：301125           证券简称：腾亚精工          公告编号：2023-009



              南京腾亚精工科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面的方式发送至全体监事，会议于 2023 年 3 月
24 日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资
项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定，同意延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态
日期。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                               2023 年 3 月 24 日