证券代码：301125           证券简称：腾亚精工         公告编号：2023-016



                南京腾亚精工科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023 年
4 月 26 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中
国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）、《2022 年年度报告》（公告编号：
2023-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常
履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行了有效监督。依据
监事会 2022 年度工作情况、对有关事项的意见及 2023 年度监事会工作计划，监
事会编写了《2022 年度监事会工作报告》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
    监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在
非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定和要求，募集资金存放与使用没有与募集资金项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在违规使用募集资金行为，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    公司参照行业薪酬水平并结合经营规模等实际情况，拟定 2023 年度监事薪
酬方案如下：
    1、在公司担任管理职务的监事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担
任的具体职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
    2、未在公司担任职务的监事，不享有监事职务津贴。
    3、公司监事因执行监事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审
计工作的要求。因此，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    监事会认为： 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的制定及内容，符合《公司法》
《证券法》 上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，可以
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心
团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股
东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司
发展战略和经营目标的实现。公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不
存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
    11、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    监事会认为： 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的制定，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的
实际情况，有利于保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
    12、审议通过《关于核实<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合《南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及全资子公司在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原
则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会损
害股东利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。因此，监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民
币 10,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                      南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 27 日