腾亚精工：关于续聘2023年度审计机构的公告2023-04-27
证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-021
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人员 注册会计师 2,064 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年（经审计）
审计业务收入 31.78 亿元
业务收入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
2022 年上市公司 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、
（含 A、B 股）审 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产
涉及主要行业
计情况 业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和
技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
注：天健会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的 2021
年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。
2、投资者保护能力
2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况如下：
起诉 被诉 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
（仲裁人） （被仲裁人） 裁）事件 金额
部分案件在 一审判决天健在投资者损失的 5%
亚太药业、天
投资者 年度报告 诉前调解阶 范围内承担比例连带责任，天健投
健、安信证券
段，未统计 保的职业保险足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、天 案件尚未开庭，天健投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
健 险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华 案件尚未开庭，天健投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
仪电气、天健 险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器
天健、天健广 案件尚未开庭，天健投保的职业保
人股份有限 年度报告 未统计
东分所 险足以覆盖赔偿金额
公司
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公
姓名 为注册 始在本 公司提
成员 上市公 司审计报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公
姓名 为注册 始在本 公司提
成员 上市公 司审计报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
2022 年，签署长海股份、皇
马科技、金盾股份、蠡湖股
项目合 份 2021 年度审计报告；2021
吴慧 2009 年 2005 年 2009 年 2019 年
伙人 年，签署双环传动 2020 年度
审计报告；2020 年，签署赞
宇科技 2019 年度审计报告。
2022 年，签署长海股份、皇
马科技、金盾股份、蠡湖股
份 2021 年度审计报告；2021
吴慧 2009 年 2005 年 2009 年 2019 年
年，签署双环传动 2020 年度
签字注
审计报告；2020 年，签署赞
册会计
宇科技 2019 年度审计报告。
师
2022 年，签署慈星股份、双
环传动 2021 年度审计报告；
戚铁桥 2010 年 2008 年 2010 年 2023 年
2020 年，签署旺能环境 2019
年度审计报告。
2022 年，复核伟星股份 2021
项目质 年度审计报告；2021 年，复
量控制 冯可棣 2009 年 2006 年 2013 年 核锦浪科技 2020 年度审计
复核人 报告；2020 年，复核物产中
大 2019 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司 2022 年度审计费用为人民币 65 万元
（含税），预计 2023 年度审计费用较 2022 年度不会发生重大变化。有关 2023
年度的审计费用将由公司董事会提请股东大会授权公司管理层最终确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会已对天健会计师
事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，
认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司
第二届董事会第六次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经审阅，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相关业务从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义
务。
因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审核，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务
审计从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司
审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘
有利于保证公司审计业务的连续性。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度审计机构符合《公司法》《证券法》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，以 9 票赞成、0 票
弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同
意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构事
项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、第二届审计委员会第五次会议决议；
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
