南京腾亚精工科技股份有限公司

                         2022 年度董事会工作报告


      2022 年，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，认真
贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司持续健
康稳定发展，维护公司和股东合法权益。
      现将公司董事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：


      一、2022 年度公司经营情况
      2022 年度，面对复杂多变的外部环境和国际经济形势低迷的不利影响，公
司攻坚克难，围绕既定发展战略，坚定不移地推动年度经营计划贯彻落实，加大
研发投入和市场拓展力度，整体业务经营保持平稳有序发展。
      报告期内，公司实现营业收入 43,461.39 万元，同比下降 9.41%；归属于上
市公司股东的净利润 5,066.15 万元，同比下降 7.00%；报告期末，公司总资产
71,812.87 万元，较年初增长 48.14%；归属于上市公司股东的净资产 62,735.81 万
元，较年初增长 100.29%。


      二、2022 年度董事会工作情况
      （一）董事会会议召开情况
      2022 年度，公司共计召开了 7 次董事会议，审议通过 46 项议案，会议的召
开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
具体情况如下：
 序
       会议届次    召开时间                      审议通过议案
 号
 1    第一届董事   2022 年 1   1、关于公司及子公司向银行申请授信的议案
序
     会议届次     召开时间                       审议通过议案
号
     会第十五次   月 11 日    2、关于对外投资设立全资子公司的议案
       会议                   3、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
                              1、关于公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表
     第一届董事
                  2022 年 3   的议案
2    会第十六次
                  月 10 日    2、关于审议《南京腾亚精工科技股份有限公司内部控制自
       会议
                              我评价报告》的议案
                              1、关于 2021 年度利润分配的议案
                              2、关于 2021 年度财务决算报告的议案
                              3、关于 2022 年度财务预算报告的议案
                              4、关于 2021 年度董事会工作报告的议案
     第一届董事
                  2022 年 5   5、关于 2021 年度总经理工作报告的议案
3    会第十七次
                  月 10 日    6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
       会议
                              7、关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的
                              议案
                              8、关于聘任证券事务代表的议案
                              9、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
                              1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                              并办理工商登记变更的议案
                              2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
                              3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
                              4、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
                              5、关于修订公司《对外担保制度》的议案
                              6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
                              7、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
                              8、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
                              9、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案
                              10、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
     第一届董事               11、关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议
                  2022 年 6
4    会第十八次               案
                  月 22 日
       会议                   12、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
                              发行费用的议案
                              13、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                              的议案
                              14、关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
                              15、关于使用部分募集资金向全资子公司安徽腾亚科技有
                              限公司增资及实缴注册资本以实施募投项目的议案
                              16、关于使用部分募集资金向全资子公司南京至道机械制
                              造有限公司增资以实施募集资金投资项目的议案
                              17、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
                              的议案
                              18、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的
序
      会议届次    召开时间                       审议通过议案
号
                              议案
                              19、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
                              1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案
                              2、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案
                              3、关于聘任公司总经理的议案
     第二届董事               4、关于聘任公司副总经理的议案
                  2022 年 7
 5   会第一次会               5、关于聘任公司董事会秘书的议案
                   月8日
         议                   6、关于聘任公司财务总监的议案
                              7、关于转让全资子公司部分股权并放弃其增资及优先认缴
                              权暨关联交易的议案
                              8、关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案
                              1、关于公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的议案
     第二届董事               2、关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案
                  2022 年 8
 6   会第二次会               3、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                  月 26 日
         议                   报告》的议案
                              4、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
     第二届董事   2022 年
 7   会第三次会   10 月 26    1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
         议          日

     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2022 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，其中 3 次临时股东大会，1 次年
度股东大会，共审议通过 22 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行
公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展
和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。
     （三）董事会各专门委员会履职情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围
运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供
参考和重要意见。2022 年，审计委员会召开 7 次会议，战略委员会召开 2 次会
议，提名委员会召开 1 次会议。
     （四）独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的相关
规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各
项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意
见，为董事会的科学决策提供了有效保障，为维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。
    （五）信息披露情况
    2022 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信
息披露管理制度》等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对
待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经
营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累
计发布公告及相关文件 75 份，提交报备文件 135 份。


    三、2023 年度董事会重点工作
    2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进
一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，
实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：
    （一）公司经营方面
    持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定
相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，
促进公司健康、持续地发展。
    （二）公司治理方面
    根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治
理，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的公司运作体系，切实维护公司及
股东特别是中小股东利益。同时，高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人
员的培训，切实提升履职能力，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事
项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
    （三）信息披露方面
    严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》
等规章制度的有关规定，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，
确保信息披露的及时、真实、准确和完整，增强公司信息披露的规范性和透明度。
    （四）投资者关系管理
    重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、
公司对外邮箱等多种渠道，加强与投资者的联系与沟通，加深投资者对公司的了
解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系，树立公司良好的资本市场
形象。依法维护投资者权益，尤其保护中小投资者合法权益。




                                    南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日