证券代码：301127             证券简称：天源环保            公告编号：2022-022



                      武汉天源环保股份有限公司

                  关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开的第五
届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：

       一、2021年度利润分配预案基本情况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021度公司合并报表实现的
归属于母公司股东的净利润为160,193,349.64元，母公司2021年度实现净利润为
150,425,815.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积
金后，当年实现可供股东分配的利润为145,150,768.10元，加上年初未分配利润
261,360,614.26元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为406,511,382.36
元。
    为积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，
在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2021年度利润分配预案如
下：以2021年12月31日的总股本409,995,800股为基数，每10股派发现金红利0.45元（
含税），共计派发现金18,449,811元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变
的原则相应调整。
    公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润
分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会审议情况
    本次利润分配预案的事项已经公司于2022年3月15日召开的第五届董事会第九次
会议审议通过。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    本次利润分配预案的事项已经公司于2022年3月15日召开的第五届监事会第五次
会议审议通过。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    董事会提出的《关于2021年度利润分配预案的议案》符合公司的实际情况和发
展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、
《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年分红
回报规划》等有关规定和要求，我们同意董事会提出的公司2021年度利润分配预案，
并同意提交该预案至公司2021年年度股东大会审议。

    三、其他情况说明及相关风险提示

    1、此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金
流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息
知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止
内幕信息的泄露。
    3、本次利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
    2、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
    3、《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
武汉天源环保股份有限公司

           董事会

        2022年3月16日