证券代码：301127             证券简称：天源环保         公告编号：2022-019



                   武汉天源环保股份有限公司

              第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2022 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 3
月 15 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

    监事会认为：在 2021 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、
财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监
督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2021年度财务决算报告》

    监事会认为：公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所
有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经
营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了众环审字（2022）0110520 号标准无保留意见的《审计报告》。
为了更全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编
写了《2021 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

    监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2021 年年度报
告》及其摘要。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-026）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风
险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规
范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司本着客观、审慎原
则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2021 年度公司内
部控制情况做出自评，并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司关于
2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报
告》 。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公
司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：鉴于公司目前经营状况，公司 2021 年度利润分配预案为：以
2021 年 12 月 31 日的总股本 409,995,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.45
元（含税），共计派发现金 18,449,811.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
暨关联交易的议案》

    监事会认为：根据公司 2022 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需
的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含）
的综合授信额度。公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士无偿为
公司融资事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，支持了
公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，
不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、
公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    监事会认为：为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为
公司及股东服务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。具体审计费用提请股东大会批准董事会授权经
营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构
的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2022年度薪酬的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。

                                                武汉天源环保股份有限公司

                                                           监事会

                                                         2022年3月16日