武汉天源环保股份有限公司
                      独立董事 2021 年度述职报告
                                     （李先旺）
     本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年度严格按照《上市公司独立董事规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，
切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事
项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其
是中小股东的合法利益。现将 2021 年度工作情况报告如下：
     一、出席公司会议情况
     2021 年度，公司共召开了 10 次董事会会议（含通讯表决会议）和 3 次股东
大会会议，本人出席会议情况如下：
                      出席董事会会议情况                          列席股东大会会议

                                                                        情况

召 开 董   应 出 席   亲 自 出   委 托 出   缺 席 次   是 否 连 召 开 股   列 席 股

事 会 次   次数       席次数     席次数     数         续 两 次 东 大 会   东 大 会

数                                                     未 亲 自 次数       次数

                                                       参 加 董

                                                       事 会 会

                                                       议

10         10         10         0          0          否         3        3


     本人严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议
和股东大会均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策
所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时
积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股
东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专
业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计
机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司
的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
    二、发表独立意见的情况
    在 2021 年的工作当中，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律、法
规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、审慎履职，充分发挥
独立董事职能，认真审议董事会各项议案，结合相关情况针对以下议案、事项发
表了独立意见：
    1、2021 年 3 月 10 日，第四届董事会第十六次会议
    我们对公司最近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易情况发
表独立意见。
     2、2021 年 9 月 15 日，第五届董事会第四次会议
    我们对公司最近三年及一期（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年
1-6 月）关联交易情况发表独立意见。
    三、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。
    本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2021
年度履职情况如下：
    报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：2021 年 3
月 9 日，第四届董事会战略委员会召开会议，与会委员审议并通过了《关于公司
2021 年度发展战略的议案》。
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体内容如下：2021
年 3 月 9 日，第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，与会委员审议并通过了
《公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》。
    报告期内，董事会提名委员会共召开了一次会议，具体内容如下：2021 年 5
月 10 日，第四届董事会提名委员会召开会议，与会委员审议并通过了《关于提
名公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    四、对公司现场调查的情况
    本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的
经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业 优
势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和 行
使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
     2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
    3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流， 督
促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
    六、培训与学习
    本人及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能
力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，为公司的科学决策和
风险防控提出意见和建议。
    七、其他情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、经自查，我们仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未
发生变化。
    以上是本人作为公司独立董事的 2021 年度述职报告，特此报告。
    （本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司独立董事 2021 年度述职报
告》之签署页）




    独立董事：
                 李先旺


                                                      2022 年 3 月 15 日