天源环保：第五届监事会第八次会议决议的公告2022-05-12
证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-051
武汉天源环保股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（
以下简称“本次会议”）通知于2022年5月6日以电话、邮件等方式向各位监事发出，
会议于2022年5月11日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环
保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
监事会认为，公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
监事杨顺杰因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，公司《股权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和
公司的实际情况，能确保公司2022年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管
理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《股权激
励计划实施考核管理办法》。
监事杨顺杰因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》
监事会认为，列入公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《武汉天源环保股份有限公司章程》
等法律、法规、规章和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
监事杨顺杰因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
监事会
2022年5月12日
