证券代码：301127         证券简称：天源环保             公告编号：2022-060



                   武汉天源环保股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事刘坚先生提交的书面辞职报告。刘坚先生因个人原因申请辞去公司独立董
事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会委员职务，辞职后不再
担任公司任何职务。其原定任期届满之日为2024年5月26日。

    截至本公告披露日，刘坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的股份锁定承诺。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定，由于刘坚先生的辞职，将导致独立董事人数低于董事会成员的三
分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任
独立董事就任前，刘坚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行独立董事及其在董事会审计委员会中的职责。公司董事会将尽快按照法
定程序完成公司独立董事的补选工作。

    刘坚先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘坚先生在其任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                               武汉天源环保股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2022年6月7日