天源环保：监事会决议公告2022-08-30
证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-083
武汉天源环保股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（
以下简称“本次会议”）通知于2022年8月22日以电话、邮件等方式向各位监事发出，
会议于2022年8月29日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环
保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要
经审议，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关
法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2022年半年度募集资金存放与使
用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
备案登记的议案》
近日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一类限制性
股票841.00万股已登记完成，首次授予的第一类限制性股票的上市日期为2022
年 7 月 18 日 。本 次 授 予 登记 完 成 后， 公 司 注 册 资 本 由 40,999.58万 元 变 更 为
41,840.58万元，股份总数由40,999.58万股变更为41,840.58万股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司
章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条
款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士负责
办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商
事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更备案登记的公告》及修订
后的《公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为
进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，
制定《对外捐赠管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
捐赠管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
监事会
2022年8月30日
