证券代码：301127             证券简称：天源环保         公告编号：2022-099




                   武汉天源环保股份有限公司

                         关于对外捐赠的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开
了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，决定向建
水县红十字会捐赠资金人民币 500 万元，具体情况如下：

    一、捐赠事项概述

    为支持云南省红河哈尼族彝族自治州建水县教育事业，履行企业社会责任，
公司拟使用自有资金向建水县红十字会捐赠资金人民币 500 万元，用于红河州建
水县哈尼族彝族希望小学的建设。为保证合法、高效地完成本次捐赠工作，董事
会授权公司董事长及管理层办理与本次捐赠相关的事项。

    根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。

    二、捐赠对象的基本情况

    机构名称：建水县红十字会

    机构性质：群众团体

    统一社会信用代码：13532524670889611B

    机构地址：建水县行政中心县委三楼（3-22 室）
    负责人：李俊

    发证机关：中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室

    三、本次捐款对公司的影响

    本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，
对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小投资者合
法权益的情况。

    四、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司本次实施对外捐赠事项是为支持云南省红河哈
尼族彝族自治州建水县教育事业，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提
升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业
绩不构成重大影响，亦不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

    因此，独立董事一致同意本次对外捐赠事项。

    五、备查文件

    1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                               武汉天源环保股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 9 月 23 日