证券代码：301127         证券简称：天源环保          公告编号：2022-118



                   武汉天源环保股份有限公司

             第五届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月8日以电话、邮件方式送达公
司全体董事，会议于2022年12月13日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中
董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到
会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的议案》

    经审核，公司董事会认为，公司本次签订《宜宾市翠屏区天柏污水处理厂
（三期）建设项目投资建设合作合同补充协议》及《翠屏区天柏污水处理厂
（三期）运营服务项目补充协议》不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规及公司募集资金管理制度的要求。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于


                                  1
部分募集资金投资项目签订补充协议的公告》。
   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中天国富证
券有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

    2、《武汉天源环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                             武汉天源环保股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022年12月14日




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