证券代码：301127             证券简称：天源环保        公告编号：2022-119



                     武汉天源环保股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月8日以电话、邮件等方式向各位监事发
出，会议于2022年12月13日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公
司监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3
人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环
保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的议案》

       经审核，公司监事会认为，公司本次签订《宜宾市翠屏区天柏污水处理厂
（三期）建设项目投资建设合作合同补充协议》及《翠屏区天柏污水处理厂
（三期）运营服务项目补充协议》不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规及公司募集资金管理制度的要求。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目签订补充协议的公告》。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。




                                             武汉天源环保股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2022年12月14日




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