证券代码：301127            证券简称：天源环保       公告编号：2022-121



                 武汉天源环保股份有限公司
           2022年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月15日9:15-15:00期间
的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖西路392号。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长、总裁黄昭玮先生主持本次股东大会。
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共20人，代表股份数量为
245,223,284股，占公司股份总数的58.6090%。
    2、现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东和股东代表共12人，代表股份数量为
168,170,584股，占公司股份总数的40.1932%。
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股
东代表共8人，代表股份数量为77,052,700股，占公司股份总数的18.4158%。
    4、中小投资者出席情况
    参加本次股东大会的中小股东和股东代表共7人，代表股份数量为15,492,700
股，占公司股份总数的3.7028%。其中现场出席的股东共0人，代表股份数量为0
股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共7人，代表股份数量为
15,492,700股，占公司股份总数的3.7028%。
    5、出席会议的其他人员
    受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证
律师以视频等通讯方式参加本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01审议通过《发行证券的种类及上市地点》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.02审议通过《发行规模》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.03审议通过《票面金额和发行价格》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.04审议通过《债券期限》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.05审议通过《票面利率》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.06审议通过《还本付息的期限和方式》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.07审议通过《转股期限》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.08审议通过《转股价格的确定及其调整》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.09审议通过《转股价格向下修正条款》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.10审议通过《转股数量的确定方式》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.11审议通过《赎回条款》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.12审议通过《回售条款》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.13审议通过《转股后的股利分配》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.14审议通过《发行方式及发行对象》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.15审议通过《向原A股股东配售的安排》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.16审议通过《债券持有人会议相关事项》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.17审议通过《本次募集资金用途》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.18审议通过《担保事项》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.19审议通过《评级事项》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.20审议通过《募集资金存管》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    2.21审议通过《本次发行方案的有效期限》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    5、审议通过《关于制定＜公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    8、审议通过《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划
的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意245,171,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意15,440,600股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.6637％；反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股
东审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所周健律师、尹英爱律师视频见证并
出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《武汉天源环保股份有限公司2022年第七次临时股东大会会议决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源环保股份有限公司2022年第七
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                             武汉天源环保股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2022 年 12 月 15 日