证券代码：301127             证券简称：天源环保        公告编号：2023-013



                   武汉天源环保股份有限公司

             第五届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 3 月 3 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 3 月 14 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

    监事会认为：在 2022 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、
财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监
督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2022年度财务决算报告》

    监事会认为：公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所
有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经
营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了众环审字（2023）0100397 号标准无保留意见的《审计报告》。
为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编
写了《2022 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

    监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2022 年年度报
告》及其摘要。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》《2022 年年度
报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风
险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规
范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司本着客观、审慎原
则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2022 年度公司内
部控制情况做出自评，并出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司关于
2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报
告》 。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     5、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公
司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：鉴于公司目前经营状况，公司 2022 年度利润分配预案为：以
2022 年 12 月 31 日的总股本 418,405,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元
（含税），共计派发现金 20,920,290.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

     7、审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
暨关联交易的议案》

    监事会认为：根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需
的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）
的综合授信额度。公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士无偿为
公司融资事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，支持了
公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，
不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、
公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    监事会认为：为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为
公司及股东服务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度审计机构，聘期一年。具体审计费用提请股东大会批准董事会授权经
营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2023年度薪酬的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施
主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募
集资金的相关规定,同意延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。


特此公告。

                                           武汉天源环保股份有限公司

                                                     监事会

                                                  2023年3月16日