武汉天源环保股份有限公司
                       2022 年度董事会工作报告


    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其
中包括 3 名独立董事。2022 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大
会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确
保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的
合法权益。
    现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

    报告期内，公司实现营业收入 1,272,187,257.75 元，同比增长 67.41%；实现
归属于上市公司股东的净利润 202,129,241.46 元，同比增长 26.18%。

二、董事会日常工作的开展情况

    （一）召开董事会的基本情况
    2022 年度，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，共召开了 12 次董事会会议，共审议通过 57 项议案。
    （二）独立董事履行职责的情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范
运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，
忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控
制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发
表了独立意见。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事
会会议和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照
有关规定对关联交易等重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
    （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
    报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：
    2022 年 3 月 10 日，第五届董事会战略委员会召开 2022 年第一次会议，与
会委员审议并通过了《2021 年度董事会工作报告的议案》。
2、董事会审计委员会履职情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：
    2022 年 3 月 10 日，第五届董事会审计委员会召开 2022 年第一次会议，与
会委员审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《2021 年度内
部控制自我评价报告》；
    2022 年 4 月 19 日，第五届董事会审计委员会召开 2022 年第二次会议，与
会委员审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；
    2022 年 8 月 18 日，第五届董事会审计委员会召开 2022 年第三次会议，与
会委员审议并通过了《2022 年半年度报告》及其摘要、《关于<2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
    2022 年 10 月 27 日，第五届董事会审计委员会召开 2022 年第四次会议，与
会委员审议并通过了《2022 年第三季度报告》。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，具体内容如下：
    2022 年 3 月 10 日，第五届董事会薪酬与考核委员会召开 2022 年第一次会
议，与会委员审议并通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司高
级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》；
    2022 年 5 月 10 日，第五届董事会薪酬与考核委员会召开 2022 年第二次会
议，与会委员审议并通过了《关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
的议案》。
4、董事会提名委员会履职情况
    报告期内，董事会提名委员会共召开了两次会议，具体内容如下：
    2022 年 4 月 6 日，第五届董事会提名委员会召开 2022 年第一次会议，与会
委员审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；
    2022 年 6 月 15 日，第五届董事会提名委员会召开 2022 年第二次会议，与
会委员审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。
    （四）信息披露情况
    报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》
和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信
息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资
者关注的公司其他信息。报告期内，共计披露了 123 个公告。
    （五）投资者关系管理情况
    报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、
广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。同时报告
期内公司通过举办年度业绩说明会与投资者进行充分沟通，还及时对互动易平台
的提问进行认真的回复，通过电话、邮箱等多种渠道加强与投资者特别是中小投
资者的联系和沟通。公司把投资者关系管理作为一项重要的工作来开展，不断学
习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公
司，提升公司的治理水平。
    （六）公司规范化治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断加强完善公司治理结
构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广
大投资者利益。
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司
章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制
度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总裁的权
责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

三、2023 年董事会工作重点

    2023 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：
    （一）督促公司执行各项经营计划
    公司董事会将会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发生产、市场拓
展、产品销售、工程建设、运营管理、新技术研发、职能保障等各环节切实落实
2023 年公司发展战略，改进各项创新措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。
    （二）投资者关系管理
    2023 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投
资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资
者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现
场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
    同时，公司将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与；及时更
新公司网站相关信息，诚信经营，透明管理，以便于投资者快捷、全面获取公司
信息，树立公司良好的资本市场形象。
    （三）切实做好信息披露工作
    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市规则》及《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，积极进行投资者关系管
理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司
内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高
公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。


                                               武汉天源环保股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 3 月 14 日