证券代码：301127             证券简称：天源环保        公告编号：2023-032



                   武汉天源环保股份有限公司

               第五届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 4 月 10 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    监事会同意公司与关联方武汉新天源地产管理有限公司（以下简称“新天
源地产”）签订房屋租赁合同，向新天源地产租赁位于武汉市汉南区纱帽街兴
城大道与纱河南路交汇处天源天骄国际大厦 16 层、17 层、18 层作为办公场地。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签订房屋租赁合同暨关联交
易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。
武汉天源环保股份有限公司

          监事会

       2023年4月11日