证券代码：301127         证券简称：天源环保         公告编号：2023-031



                   武汉天源环保股份有限公司

           第五届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月4日以电话、邮件等方式送
达公司全体董事，会议于2023年4月10日上午10:00以现场方式召开。本次会议
应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    董事会同意公司与关联方武汉新天源地产管理有限公司（以下简称“新天
源地产”）签订房屋租赁合同，向新天源地产租赁位于武汉市汉南区纱帽街兴
城大道与纱河南路交汇处天源天骄国际大厦16层、17层、18层作为办公场地。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于签订房屋租赁合同暨关
联交易的公告》。

    本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人、董事长黄开明先生直接持有
新天源地产99.95%的股权，黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为一致行动人。
公司董事、董事会秘书、财务负责人邓玲玲女士直接持有新天源地产0.05%的股



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权并担任新天源地产监事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规
定的关联方认定规则，新天源地产为公司关联方。关联董事黄开明先生、黄昭
玮先生、李娟女士、邓玲玲女士已回避表决。

    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核
查意见。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

    三、备查文件

    1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《武汉天源环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相
关事项的独立意见》；

    3、《武汉天源环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相
关事项的事前认可意见》；

    4、保荐机构关于上述事项的核查意见。

    特此公告。

                                              武汉天源环保股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023年4月11日




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