证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能        公告编号：2021-011



                   瑞纳智能设备股份有限公司

           关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会共计 2 个议案，无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、股东大会召开情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路 256 号香格里拉大酒店二
楼巢湖厅

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会
    5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

    6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、本次股东大会出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份数为55,244,600股，
占上市公司总股份的74.9995%。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司
总股份的74.9932%。

    通过网络投票的股东3人，代表股份数4,600股，占公司股份总数0.0062％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。

     三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果：同意 55,241,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9938%；反对 3,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

      同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0870％；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9130％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，本议案获得通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》

    同意55,241,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%；
反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

    2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书




    特此公告。




                               瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                      2021年12月11日