证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能        公告编号：2022-027



                    瑞纳智能设备股份有限公司

           关于第二届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 5
日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董
事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

    董事会认为，公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法
规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》
的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》
的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、竺长安先生分别向董事会递交
了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事述职报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于总经理 2021 年年度工作报告的议案》；

    与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2021年度总经理工作报告》，
认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司
保持了持续稳定的发展。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，
结合本公司的实际情况，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构明确发表了核查
意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2021 年度内部控制自
我评价报告》。

    公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构明确发表了核查
意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年
度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2021年度
经营及财务状况，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年
年度报告》“第十节财务报告”部分。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

    公司拟定 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本
73,660,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配
现金红利人民币 7 元（含税），共计派发现金红利人民币 51,562,000 元（含税），
本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。

    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固
定不变”的原则，对现金分配比例进行调整。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年年度利润分配
相关事宜的议案》；

    为保证利润分配的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司 2021 年度利润分配
预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配相关的全部事宜。授权期限
自股东大会审议通过之日起至本次利润分配实施完毕之日止。上述授权事项，除
法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程有明确规定需由董事
会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金
管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下
属子公司使用合计不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循
环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签
署文件。

    公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构明确发表了核查
意见。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （十一） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

       董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，负责财务报告审计和内部控制的鉴证。同时，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、
投入时间和工作质量综合确定 2022 年度审计费用。

       公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了明确同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续
聘 2022 年度审计机构的公告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （十二）审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年年度申请银行授信、提
供担保的议案》；

       为保证公司及全资子公司合肥瑞纳节能工程有限公司各项日常经营活动开
展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的 2022 年度经营计划，公司及全资
子公司拟在 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币的授
信额度。

       为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产为公司授信提供抵
质押担保外，还拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 5000 万
元。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司及全资子公司 2022 年年度申请银行授信、提供担保的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权；0 票反对。

    （十三）审议通过《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》；

    根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了 2022 年度董事的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022
年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案
将直接提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司 2022 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

    根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪
酬水平，公司制定了 2022 年度高级管理人员的薪酬方案。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于 2022
年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权；0 票反对。关联董事于大永、王兆杰、董
君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

    （十五）审议通过《关于制定<特定对象持有和买卖公司股票管理办法>的
议案》；

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《特定对
象持有和买卖公司股票管理办法》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权；0 票反对。

    （十六）审议通过《关于制定<投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议
案》；

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者
调研和媒体采访接待管理制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权；0 票反对。

    (十七) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内幕信
息知情人登记管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权；0 票反对。

    （十八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

    公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议董事会、
监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案事先认可意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                        瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 18 日