证券代码：301129      证券简称：瑞纳智能       公告编号：2022-028



                   瑞纳智能设备股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2022 年 4 月 15 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第七次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相
关资料于 2022 年 4 月 5 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

    监事会认为：董事会的编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序
符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、
完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》；

  根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规
定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年
度监事会工作报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；

    监事会认为：公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真
实、准确、完整地反映公司2021年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制
制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实
际情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内
部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》；
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度
财务决算报告》。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年
度报告》“第十节财务报告”部分。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》；

       监事会认为：公司2021年年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远
利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2021年年度利润分配预
案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2021年年度利润分配预案的公告》。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

       监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用
效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及其全体股东利益的情况。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

       监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的
会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2021年的审计工
作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，
审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2022年度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘
2022年度审计机构的公告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年年度申请银行授信、提供
担保的议案》；

    监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时
公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益
的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
及全资子公司2022年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （十）审议通过《关于公司 2022 年年度监事薪酬方案的议案》；

    根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了2022年度监事的薪酬方案。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案
将直接提交股东大会审议表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022
年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                  瑞纳智能设备股份有限公司监事会

                                          2022 年 4 月 18 日