证券代码：301129          证券简称：瑞纳智能     公告编号：2022-030



                    瑞纳智能设备股份有限公司

          关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
4 月 15 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：

     一、2021 年度利润分配预案基本内容

     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 度合并报表实
现的归属于母公司股东的净利润为 171,261,728.68 元，母公司实现净利润
141,563,718.82 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2021
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,156,371.88 元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司合并报表期末未分配利润 407,609,484.94 元，母公司期末未分配
利润 359,392,908.42 元。
     根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份
有限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回
报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，
公司拟定 2021 年年度利润分配预案为：
     以 2021 年 12 月 31 日的总股本 73,660,000 股为基数，向权益分派股权登记
日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 7 元（含税），共计派发现金
红利人民币 51,562,000 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固
定不变”的原则，对现金分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性说明

    2021 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合
法性、合规性、合理性。

    三、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2021 年年度利润
分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的
合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司 2021 年年度利润分配预案，
并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董
事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分
配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，
监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、
资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股
东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益。因此，我们一致同意公司 2021 年年度利润分配预案。

    四、其他相关事项

    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
    2.本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    (一)第二届董事会第七次会议决议；

    (二)第二届监事会第七次会议决议；

    (三)独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                       瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                                  2022年4月18日