瑞纳智能设备股份有限公司

                            独立董事述职报告

                                （王晓佳）

各位股东及股东代表：

       本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2021 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关
规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董
事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年
度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

     一、    出席董事会及列席股东大会情况

       报告期内，公司共召开 4 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出席历
次董事会、列席历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情
况。


姓      本报告期 现 场 出 以通讯方 委 托 出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股
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       本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审议，对需表决的相关议案均投了赞成票。
   二、     发表事先认可意见及独立意见情况

   2021 年度，本人发表事先认可意见及独立意见如下：


       会议届次           会议时间            事先认可意见及独立意见

                                             1、《关于预计 2021 年年度银行授
                                      信暨关联交易的议案》的事先认可意
                                      见

                                             2、《关于确认公司 2020 年年度关
                                      联交易公允性的议案》的事项认可意
                                      见

第二届董事会第二次 2021 年 2 月 19           3、《关于会计政策变更的议案》

会议                 日               的独立意见

                                             4、《关关于公司董事、监事、高
                                      级管理人员薪酬方案的议案》

                                             5、《关于确认公司 2020 年年度关
                                      联交易公允性的议案》的独立意见

                                             6、《关于公司内部控制的自我评
                                      价报告的议案》的独立意见

                                      1、《关于前期会计差错更正的议案》
第二届董事会第三次 2021 年 4 月 25
                                      的独立意见
会议                 日


第二届董事会第四次 2021 年 9 月 30 2、《关于公司内部控制的自我评价报
会议                 日               告的议案》的独立意见


第二届董事会第五次 2021 年 11 月 22 1、《关于聘任公司证券事务代表的议
会议                 日               案》的独立意见

                                      2、《关于使用部分超募资金及闲置募
                                      集资金进行现金管理的议案》的独立
                                       意见




    三、任职董事会各专门委员会履职情况

    本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人，第二届董事会薪酬与考核委
员会委员，第二届董事会提名委员会委员。

    （一）第二届董事会审计委员会召集人

    2021年度本人作为审计委员会委员召集人，按照有关法律法规的规定，积极
参加审计委员会的日常工作，报告期内共组织召开3次审计工作会议并认真审议
各项议案，与外部审计人员就审计工作安排及时沟通，督促审计工作进度，对公
司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对会计师事务所提供的审计服务进行评
估，并对董事会聘请会计师事务所提出建议。建议公司完善内部控制制度，充分
发挥审计委员会委员的监督作用。

    （二）第二届董事会薪酬与考核委员会

    2021 年度，薪酬与考核委员会出席 1 次会议，审议了《关于公司董事、监
事、高级管理人员薪酬方案的议案》。履行了薪酬与考核委员会召集人的职责

    （三）第二届董事会提名委员会委员

    2021 年度，提名委员会未组织召开会议。

    在履职期间本人勤勉尽责，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决
策支持。发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

    四、 在公司进行现场调查的情况

    2021 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会就公司的生产经营和财
务情况与公司管理层进行充分沟通和交流，认真听取管理层对公司经营情况和重
大事项进展的报告，及时掌握公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设
及执行情况。

    五、 保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，
对重要事项发表独立事前意见和独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，
特别是中小股东的权益。

    2、积极与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营情况及重大事项进展情
况，及时掌握公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况。

    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规要求严
格执行信息披露的有关规定不断完善信息披露管理制度，保证信息披露的真实、
准确、完整、及时和公正。

    4、学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力
和保护公司和投资者合法权益的能力。

    六、其他工作情况

  （一）未发生提议召开董事会情况；

  （二）未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况；

  （三）未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2022年，本人将继续独立公正地履行自己的职责，继续充分了解公司经营运
作情况，积极出席各项会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的利
益，尤其关注中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本
人2021年度独立董事工作的支持。

       特此报告，谢谢！

       （以下无正文）
    （本页无正文，系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事述职报告》签
署页）




         王晓佳：

                                                   年   月   日