证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能            公告编号：2022-039



                   瑞纳智能设备股份有限公司

             第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2022 年 4 月 29 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相
关资料于 2022 年 4 月 21 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》；

    监事会认为：鉴于拟首次授予权益的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因
自愿放弃认购拟授予的合计 1 万股限制性股票，公司董事会对首次授予的激励对
象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大
会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    因此，我们同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及
授予权益数量进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议
案》。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事迟万兴为本次授予的
授予对象侯晓燕近亲属，故在本议案中回避表决。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    （1）公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的授予条件是否成就进行核查后，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。

    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后，认为：

    本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司
2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年4月29日，并同
意向23名激励对象授予73万股限制性股票，授予价格为每股20元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事迟万兴为本次授予的授
予对象侯晓燕近亲属，故在本议案中回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。




             瑞纳智能设备股份有限公司监事会

                     2022 年 4 月 30 日