证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能              公告编号：2022-038



                    瑞纳智能设备股份有限公司

           关于第二届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 21
日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董
事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》；

    鉴于本次股权激励计划中原拟授予权益的 1 名激励对象因个人原因自愿放
弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。经调整，
本次激励计划授予权益总量 90 万股保持不变，首次授予的激励对象人数由 24
人调整为 23 人，首次授予权益数量由 74 万股调整为 73 万股；预留权益数量由

16 万股调整为 17 万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的 20%。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公
告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权；0 票反对。关联董事陈朝晖、钱律求为本
次授予的授予对象，故在本议案中回避表决。

  （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
以 2022 年 4 月 29 日为首次授予日，向 23 名激励对象授予 73 万股限制性股票，

授予价格为每股 20 元。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权；0 票反对。关联董事陈朝晖、钱律求为本
次授予的授予对象，故在本议案中回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议；

    2、关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

    特此公告。




                                         瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 30 日