证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能       公告编号：2022-047



                   瑞纳智能设备股份有限公司

             关于 2021 年年度股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会共计 9 个议案，无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、股东大会召开情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会
   5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

    6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表股份数为
55,244,000股，占上市公司总股份的74.9986％。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司
总股份的74.9932%。

    通过网络投票的股东 1人，代表股份数4,000股，占上市公司股份总数
0.0054％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于董事会2021年年度工作报告的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于监事会2021年年度工作报告的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年年度利润分配相关
事宜的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于公司2022年年度监事薪酬的议案》

    同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、瑞纳智能设备股份有限公司2021年年度股东大会决议

    2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2021年年度股
东大会的法律意见书




    特此公告。




                              瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                      2022年5月17日