证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能       公告编号：2022-063

                   瑞纳智能设备股份有限公司

         关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、股东大会召开情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7
月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
    6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份数为
55,574,600股，占公司有表决权股份总数的74.7071％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份数为55,574,600股，
占公司有表决权股份总数的74.7071%。

    通过网络投票的股东0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东
大会。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次
会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》

    同 意 55,574,600 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所的高鹏律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

   1、瑞纳智能设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

   2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书




   特此公告。




                              瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                      2022年7月14日