证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能       公告编号：2022-065



                   瑞纳智能设备股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2022 年 8
月 5 日通过邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董
事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董
事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    1. 审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：9票同意，0票弃权；0票反对。

    2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定， 结合本公司的实际情况，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。

    公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：9票同意，0票弃权；0票反对。

    三、备查文件

    1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相
关议案的独立意见。

    特此公告。




                                       瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 18 日