证券代码：301129      证券简称：瑞纳智能       公告编号：2022-080

                   瑞纳智能设备股份有限公司

             第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2022 年 11 月 14 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知
及相关资料于 2022 年 11 月 10 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
议案》；

    监事会认为：公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审
批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

    因此，同意公司使用额度不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行
现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。

       （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

    监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出
的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影
响。

    因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期至2023年12月。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                         瑞纳智能设备股份有限公司监事会

                                                 2022 年 11 月 15 日