国元证券股份有限公司

                      关于瑞纳智能设备股份有限公司

                    部分募集资金投资项目延期的核查意见

    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为瑞纳智
能设备股份有限公司（以下简称“瑞纳智能”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对瑞纳智能部分募集资金投资项目延期的事项进行审
慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会
公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税的
发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元，
上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021
年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253 号）。
    公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的
存放和使用进行了专户管理。

    二、募集资金使用情况
    截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
                                                                     单位：万元
                       募集资金承诺投资金       募集资金累计已投入
     募投项目名称                                                    投资进度
                               额                     金额
    智能供热设备生
                            24,500.00                 948.96          3.87%
    产基地建设项目
    研发检测中心建
                             6,400.00                   -               -
        设项目
    补充营运资金             9,000.00                9,133.11        101.48%


                                            1
        超募资金               51,819.60                   -                       -
          合计                 91,719.60               10,082.07                   -
    注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为 9,133.11 万

元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。


    三、募投项目延期具体情况及主要原因
    （一）募投项目延期具体情况

                              原计划达到预定可使用状态       调整后达到预定可使用状
          项目名称
                                        日期                         态日期
     研发检测中心建设项
                                       2022 年 12 月               2023 年 12 月
             目

    （二）募投项目延期主要原因
    上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项
目主要实施内容包括研发中心建设、购置研发设备等。受公司实际经营情况、市场
环境、新冠疫情等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。
    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资
项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目
“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。

    四、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
    本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，未改
变募投项目的项目实施主体、募集资金用途及投资总额，不会对募投项目的实施产
生实质性影响，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，
符合公司及全体股东的利益。

    五、相关审议程序及审核意见
    （一）董事会审议意见
    公司于 2022 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期
是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的项目实施主体、
募集资金用途及投资总额，不会对募投项目的实施产生实质性影响，本次调整不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大
不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。

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因此，董事会同意公司本次部分募投项目延期事宜。
    （二）监事会审议意见
    公司于 2022 年 11 月 14 召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是
公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营
产生重大不利影响，因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事宜。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实
际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。本次
部分募投项目延期，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《公司募集资
金管理制度》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进
行延期。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董
事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
    综上，保荐机构同意瑞纳智能本次部分募集资金投资项目延期的事项。
    （以下无正文）




                                      3
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募
集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：______________    ______________

                    李 辉            徐祖飞




                                                       国元证券股份有限公司

                                                                 年   月   日




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