证券代码：301129        证券简称：瑞纳智能      公告编号：2022-079

                   瑞纳智能设备股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2022 年
11 月 10 日通过邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到
会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公
司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    1. 审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

    公司拟使用额度不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。

    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金
投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将
募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年
12 月。

    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

    3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》；

    为规范公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》
《上市公司章程指引（2022 年）》等相关法律、法规及公司的实际情况，对
《公司章程》部分条款进行修订。

    为了保证本次变更有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授
权董事会全权处理本次变更的一切有关事宜。同时为便于实施本次变更有关事
宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理
本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    4. 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

    提请于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议
《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<
公司章程>并办理工商备案登记的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

   1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

   2、瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相
关议案的独立意见。

   特此公告。




                                       瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 15 日