瑞纳智能：关于2022年第三次临时股东大会决议的公告2022-12-01
证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-085
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会共计 2 个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东大会召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11
月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座
C 座 26 层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份数为
55,570,300股，占公司有表决权股份总数的74.7013％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为55,570,000股，
占公司有表决权股份总数的74.7009%。
通过网络投票的股东1人，代表股份数为300股，占公司有表决权股份总数的
0.0004％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席
本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决情况：
同意 55,570,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出
席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
表决情况：
同意 55,570,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 300 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的高鹏律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2022年第三次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年12月1日
