证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能               公告编号：2023-011

                      瑞纳智能设备股份有限公司

关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                                的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

     一、2022 年度利润分配预案基本内容

     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表
实现的归属于母公司股东的净利润为 200,926,553.34 元，母公司实现净利润
173,414,027.42 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2022
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,341,402.74 元，截至 2022 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润 556,974,038.28 元，母公司未分配利 润
481,244,935.84 元。
     根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有
限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报
股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公
司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体
利润分配预案为：
     （1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）,截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 74,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,512,000
元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.62%。
       （2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 74,390,000 股，以此计算，共计转增 59,512,000 股，转增后公司股本
变更为 133,902,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记
结果为准）。本年度不送红股。
       在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分
红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股
本总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性说明

       2022 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合
法性、合规性、合理性。

    三、审议程序及相关意见

       （一）董事会审议情况
       公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认
为：公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、
财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发
展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董
事会同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事
项。

    （二）监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认
为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合
公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于
公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展
的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司 2022 年年度利润
分配预案。

    四、其他相关事项

    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
    2.本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    (一)第二届董事会第十五次会议决议；

    (二)第二届监事会第十四次会议决议；

    (三)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                         瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2023年4月18日