瑞纳智能:关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告2023-04-18
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-011
瑞纳智能设备股份有限公司
关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年
4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议
通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本
议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、2022 年度利润分配预案基本内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2022 年度合并报表
实现的归属于母公司股东的净利润为 200,926,553.34 元,母公司实现净利润
173,414,027.42 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,按照母公司 2022
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,341,402.74 元,截至 2022 年 12
月 31 日,公司合并报表未分配利润 556,974,038.28 元,母公司未分配利 润
481,244,935.84 元。
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有
限公司章程》的规定,并鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报
股东的分红策略,在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下,公
司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体
利润分配预案为:
(1)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税),截至 2022 年 12
月 31 日,公司总股本 74,390,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 59,512,000
元(含税),占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.62%。
(2)以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,截至 2022 年 12 月 31 日,
公司总股本 74,390,000 股,以此计算,共计转增 59,512,000 股,转增后公司股本
变更为 133,902,000 股(具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记
结果为准)。本年度不送红股。
在利润分配预案实施前,公司股本如发生变动,则以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分
红总额进行调整,并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股
本总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性说明
2022 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综
合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的,与公司经营业绩及未
来发展相匹配,有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果,符合相关法律
法规及《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,具备合
法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,董事会认
为:公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、
财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发
展的经营成果,增强股东的信心,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董
事会同意公司 2022 年年度利润分配预案,并同意将此议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事
项。
(二)监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,监事会认
为:公司 2022 年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力,在保证公司
正常经营和长远发展的前提下拟定的,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合
公司和广大投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于
公司持续、稳定、健康发展,监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
(三)独立董事意见
独立董事认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,有利于全体股东分享公司发展
的经营成果,增强股东的信心,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。因此,我们一致同意公司 2022 年年度利润
分配预案。
四、其他相关事项
1.在本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案,防止
内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度大会审议通过后方可实施,存
在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
(一)第二届董事会第十五次会议决议;
(二)第二届监事会第十四次会议决议;
(三)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2023年4月18日