吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次
临时股东大会于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室举行。出席会议的股东代表或股
东代理人共 17 人，代表股份 60,602,957 股,占公司总股本的 100%。本次会议由
公司董事长张俊先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定。经出席会议股东或股东代理人审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的
议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》
（一）本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币
1 元。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（二）本次发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后发行人总股本
的 25%，且不超过 2,020.10 万股；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发
行情况与保荐机构协商确定，并最终以中国证监会同意注册的数量为准。审议结
果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（三）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板
A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（四）本次发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发
行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
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弃权票 0 票
（五）本次发行价格或定价方式：由发行人与主承销商根据询价情况协商确
定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（六）募集资金用途：本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓
急顺序投入以下项目：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金（万元）
1 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 10,576.38
2 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 8,009.38
3 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 5,350.19
4 研发中心建设项目 5,004.64 5,004.64
5 营销网络建设项目 5,200.00 5,200.00
合计 34,140.59 34,140.59
若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，发行人将通过自筹资金
来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若发行人根据项目实际进度以自筹资金
先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（七）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市
前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（八）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（九）决议有效期：12 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算，该决
议有效期内本次发行上市若取得中国证监会的同意注册，该决议有效期自动延长
至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国证监会
的同意注册，股份公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长
事宜。
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
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弃权票 0 票
三、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投
资项目可行性的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
四、审议通过《关于制订<公司章程>》（草案）的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市摊薄即期回
报填补措施的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
六、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披
露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
七、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
八、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市
时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
九、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票事项的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及
在创业板上市事宜的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
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弃权票 0 票
十一、审议通过《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十二、审议通过《关于截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告
的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十三、审议通过《关于确认近三个会计年度关联交易的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具承诺及约
束措施的议案》
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
十五、审议通过《关于修改公司管理制度的议案》
（一）关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（二）关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（四）关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（五）关于修改《对外担保管理制度》的议案
2-3-4
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（六）关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（七）关于修改《累计投票制实施细则》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（八）关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
（九）关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
2-3-5
（此页无正文，为吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会决议签署签字页）
出席会议的董事签名：
张俊 石英秀 孟永宏
丁世国 王保忠 刘彦斌
张士宇 杨雪 苏冰
记录人签名：
孟永宏
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2020 年 月 日
2-3-6
2-3-7
