| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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西点药业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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西点药业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2024-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2024-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2024-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于制定公司部分制度的议案 |
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2024-04-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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西点药业现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于回购公司股份方案的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式、价格区间
3.03 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
3.04 回购股份的资金来源
3.05 回购股份的实施期限
3.06 本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-02-02
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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西点药业现发布 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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西点药业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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西点药业现发布 |
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2023-07-19
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2023-040关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西点药业现发布 |
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张俊先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举石英秀先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举孟永宏先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘淑敏女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举申太根先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举王致锋先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举苏冰女士为第八届董事会独立董事
2.02 选举卢相君先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举吴楠楠女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举成锦女士为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘贤平先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举马端香女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张俊先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举石英秀先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举孟永宏先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘淑敏女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举申太根先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举王致锋先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举苏冰女士为第八届董事会独立董事
2.02 选举卢相君先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举吴楠楠女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举成锦女士为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘贤平先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举马端香女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2023-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2023-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2023-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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西点药业现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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西点药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-01
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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西点药业现发布 |
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