证券代码：301130          证券简称：西点药业            公告编号：2022-006




            吉林省西点药业科技发展股份有限公司

               第七届监事会第八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况
       吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第八次会议于 2022 年 3 月 11 日 10:30 以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济开
发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 5 日以邮
件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事高叔轩、潘贤平以通讯方式参会并
表决。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
       （一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
       本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《监事会议事规则》。
       （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
       经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的
前提下，公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    经审核，监事会认为，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超
过人民币8000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期
限不超过12个月的短期投资理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次
使用自有资金进行现金管理事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
    全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    第七届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                   吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 3 月 14 日