证券代码：301130          证券简称：西点药业         公告编号：2022-030




              吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                第七届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况
    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议于 2022 年 8 月 24 日 10:30 以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济
开发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮
件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事高叔轩、潘贤平以通讯方式参会并表
决。
    公司董事会秘书列席了会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
       二、会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
       （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和
管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    第七届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                              吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 26 日